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　　第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　　（一） 代理人的姓名；

　　（二） 是否具有表決權；

　　（三） 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

　　（四） 委托書簽發日期和有效期限；

　　（五） 委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　第六十三條 委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第六十四條代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和投

　　公司章程

　　票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

　　委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

　　第六十五條出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

　　第六十六條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

　　第六十七條 股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

　　第六十八條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的1名董事主持。

　　監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會副主席主持，監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的1名監事主持。

　　股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

　　召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

　　第六十九條公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則、授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。

　　公司章程

　　第七十條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

　　第七十一條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

　　第七十二條會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

　　第七十三條 股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

　　（一） 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

　　（二） 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；

　　（三） 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例；

　　（四） 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；

　　（五） 股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明；

　　（六） 律師及計票人、監票人姓名；

　　（七） 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

　　第七十四條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一并交由董事會秘書保存十年以上。

　　第七十五條召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

　　公司章程

　　第六節 股東大會的表決和決議

　　第七十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的 1/2 以上通過。

　　股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3 以上通過。

　　第七十七條 下列事項由股東大會以普通決議通過:

　　（一） 董事會和監事會的工作報告；

　　（二） 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（三） 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；

　　（四） 公司年度預算方案、決算方案；

　　（五） 公司年度報告；

　　（六） 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

　　第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過:

　　（一） 公司增加或者減少注冊資本；

　　（二） 發行公司債券；

　　（三） 公司的分立、合并、解散和清算；

　　（四） 本章程的修改；

　　（五） 公司在 1 年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；

　　（六） 回購本公司股票；

　　（七） 股權激勵計劃；

　　（八） 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　第七十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額