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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于2009年12月7日以電子郵件形式發出，會議于2009年12月18日在北京市朝陽區來廣營西路5號森根國際3B3層會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由公司董事長何巧女女士主持，經與會董事認真審議并表決，審議通過了以下事項：

　　一、審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》（點擊查看）；

　　為規范募集資金的管理和使用，根據有關法律、法規及《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等規范性文件的相關規定，公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行（以下合稱“募集資金專戶存儲銀行”）開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并與募集資金專戶存儲銀行及中信建投證券有限責任公司（以下簡稱“中信建投證券”）簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票

　　二、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》(點擊查看)。

　　公司2009年1月20日召開的2009年第一次臨時股東大會審議通過了《關于授權董事會辦理首次公開發行股票具體事宜的議案》，授權董事會全權辦理與本次發行有關的具體事宜。根據本次發行結果，董事會在2009年第一次臨時股東大會的授權下對《公司章程（草案）》的相關條款予以確定和修改。

　　修改后的《公司章程（2009年12月》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會

　　二〇〇九年十二月十八日